La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Sevilla una organización criminal asentada en las localidades de Los Palacios, Dos Hermanas, Carmona y Sevilla capital, especializadas en la comisión de estafas empresariales de tipo “Man in the Middle”. Con la peculiaridad de que las empresas victimizadas eran gestionadas en gran parte o en su totalidad por un ente gubernamental. La Operación ALDO, se ha saldado con cinco detenidos, entre ellos el cabecilla de la organización.
Suplantaban a empresas públicas para desviar fondos
Los presuntos autores se hacían pasar por empresas públicas ante las mercantiles proveedoras con las que existía una relación contractual o licitación en vigor. Utilizando la información publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público, contactaban con estas empresas solicitando el envío de facturas para proceder al supuesto pago de los servicios prestados.
Una vez obtenidas las facturas, modificaban los números de cuenta de destino e ingresaban los documentos alterados en la administración pública correspondiente. Esta, sin conocer el fraude, realizaba los pagos a las cuentas bancarias controladas por la organización criminal.
Tras recibir los fondos, se activaba una red de “mulas informáticas” – personas que, en el argot policial prestan sus identidades y cuentas bancarias para mover dinero fraudulento sin levantar sospechas – estas mulas facilitaban el blanqueo del dinero mediante trasferencias entre cuentas, retirada en efectivo que se efectuaban en la localidad de Los Palacios, e incluso la compra de lingotes de oro por valor de 180.000 euros.
Para sortear los límites de extracción en cajeros automáticos, los líderes de la organización daban de alta como autónomos a estas mulas informáticas, utilizando un supuesto comercio como intermediario, para continuar con los reintegros y poner el dinero fuera del alcance de posibles bloqueos de cuentas.
Prisión para el cabecilla de la organización
Gracias a las labores de investigación, los agentes consiguieron identificar a los líderes del grupo, entre ellos el cabecilla, sobre el que pesaba una orden de ingreso en prisión, y que sabiéndose perseguido por la Justicia, llevaba más de dos años oculto en una parcela de difícil acceso, dotada de múltiples vías de escape y vehículos preparados para su fuga.
Esta operación ha culminado con la detención de cinco personas y, la práctica de dos registros domiciliarios, en las localidades de Los Palacios y Carmona, interviniéndose: numerosos DNI a nombre de terceros, Decenas de tarjetas SIM, nóminas de funcionarios, impresoras térmicas con tarjetas vírgenes, cuentas de correo electrónico, software de edición de imágenes y anonimizadores VPN, una motocicleta de alta gama, un patinete eléctrico sofisticado, 10.000 euros en efectivo y varias armas.
Hasta la fecha se han contabilizado nueve empresas afectadas y un quebranto económico esclarecido de 778.000 euros, de los cuales gracias a la rápida actuación de los investigadores, se ha logrado recuperar 238.000 euros.
Los cinco detenidos pasaron a disposición de la Autoridad Judicial, decretándose prisión para el cabecilla de la organización.
